公告日期：2024-04-29

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-023
深圳市明微电子股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常生产经营业务，遵循自愿、平等、公允的交易原则，按照市场定价方式签订合同，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不会对关联人形成依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子”）于2024年4月26日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项。独立董事认为：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，符合公司日常经营发展所需，关联交易价格公允、合理，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

公司于2024年4月26日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。

公司于2024年4月26日召开了第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计情况为公司正常经营所需，程序合法，交易价格遵循公允定价原则。本次预计的关联交易在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司

正常经营的稳定，有助于公司长远战略发展，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情况。

（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

占同类 本年年初至披 2023 年 占同类 本次预计金额与上年
关联交易 关联人 本次预 业务比 露日与关联人 实际发 业务比 实际发生金额差异较
类别 计金额 例（%） 累计已发生的 生金额 例（％） 大的原因

交易金额

深圳市国

微科技有 160.00 22.86 77.20 308.20 100.00 不适用

限公司

为了公 司的持续发
向关联人 深圳数字 展，有效缓解目前办
租赁 电视国家 公场地不足和员工数
工程实验 540.00 77.14 0.00 0.00 0.00 量快速增长的矛盾，
室股份有 公司拟租赁国实大厦
限公司 第九层至第十二层作
为公司新办公场地。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别 关联人 上年（前次） 上年（前次）实 预计金额与实际发生金
……
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