公告日期：2023-08-29

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2023-048

转债代码：118011 转债简称：银微转债



常州银河世纪微电子股份有限公司



关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“银河微电”或“公司”）于

2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议

通过了《关于公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票，现将有关事项说明如下：



一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021 年 9 月 6 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关

于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。



同日，公司召开第二届监事会第七次会议审议通过了《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》以及《关于核实<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案。公司监事会就本次激励计划相关事项进行核实并出具核查意见。



2、2021 年 9 月 7 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

《关于独立董事公开征集投票权的公告》（2021-027），根据公司其他独立董事的委托，独立董事刘永宝先生作为征集人，就公司 2021 年第二次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。



3、2021 年 9 月 7 日至 2021 年 9 月 16 日，公司对本次激励计划拟激励对象

的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员

工对本次拟激励对象提出的异议。2021 年 9 月 18 日，公司于上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（2021-030）。



4、2021 年 9 月 24 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过

了《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。同时，公司就内幕信息知情人与激励对象在本次计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。



2021 年 9 月 25 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关

于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（2021-031）。



5、2021 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事

会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。



6、2022 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会

第二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》《关于 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。



7、2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会

第八次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。



二、本次作废限制性股票的具体情况



根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

的相关规定，本次作废限制性股票具体原因如下：



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