公告日期：2023-06-21

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2023-040
转债代码：118011 转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六
次会议于 2023 年 6 月 20 日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已
于 2023 年 6 月 16 日送达全体监事。本次会议由公司监事会主席李月华女士召集
并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，表决通过以下议案：

（一）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

公司监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）设定的激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行核查，认为：

1. 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2. 本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3. 本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。

因此，监事会认为本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已
经成就，同意公司本次激励计划的授予日为 2023 年 6 月 20 日，并同意以 15.00
元/股的授予价格向 6 名激励对象授予 85.00 万股限制性股票。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-039）。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司监事会
2023 年 6 月 21 日

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