公告日期：2023-06-19

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2023-038
转债代码：118011 转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 14

普通股股东人数 14

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 92,050,470

普通股股东所持有表决权数量 92,050,470

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

71.4107
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.4107

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长杨森茂先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书李福承先生出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 91,909,670 99.8470 140,800 0.1530 0 0.0000

2、 议案名称：关于《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 91,909,670 99.8470 140,800 0.1530 0 0.0000

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 91,909,670 99.8470 140,800 0.1530 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 票 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 数 （%）
号

1 关于《2023 年限 2,998,670 95.5151 140,800 4.4849 0 0.0000
制性股票激励

计划（草案）》

及其摘要的议

案

2 关于《2023 年限 2,998,670……
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