公告日期：2024-04-26

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-030
广东莱尔新材料科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2024年 4月 24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2024年 4月 12日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司根据2023年实际经营情况编制了《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

董事会认为公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公
司章程》的相关规定编制的《2023 年年度报告》及其摘要符合相关法律法规，客观反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证2023 年年度报告披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

公司根据 2024年第一季度的实际经营情况编制了《2024年第一季度报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。

董事会认为公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定编制的《2024 年第一季度报告》符合相关法律法规，客观地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司 2024 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

（三）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营情况，公司董事会组织编写了《2023 年度董事会工作报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司现任独立董事包强、夏和生、李祥军、第二届董事会独立董事刘力向股东大会提交了 2023 年度独立董事述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上

进行述职。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过了《关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的议案》

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0票弃权，独立董事包强、夏和生、李祥军回避表决。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（五）审议通过了《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况的议案》
根据公司董事会审计委员会 2023 年度工作情况，审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0票弃……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。