公告日期：2024-04-26

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-031
广东莱尔新材料科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四
次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024 年
4 月 24 日以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告及其摘要的程序符合法律法规和相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律法
规和相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

（三）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会 2023 年度工作情况及公司年度经营情况，公司监事会组织编写了《2023 年度监事会工作报告》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。

（六）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）披露的《2023 年内部控制评价报告》。

（七）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》


表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）披露的《关于前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：2024-021）。

（八）审议通过了《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（众环专字（2024）0500244 号）。

（九）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在负责公司审计工作时，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、……
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