公告日期：2024-04-26

广东莱尔新材料科技股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》《广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2023 年度重点围绕财务报告编制披露、内部控制规范实施等环节，充分利用自身专业开展工作，勤勉尽责，积极履行工作职责，现将审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第二届董事会审计委员会由独立董事包强先生、董事龚伟全先生、独立董事刘力先生担任，其中审计委员会主任委员由具有注册会计师资质
的包强先生担任。2023 年 10 月 27 日，公司董事会完成了换届选举，经公司第
三届董事会第一次会议审议通过，公司第三届董事会审计委员会成员为独立董事包强先生、董事长范小平先生、独立董事李祥军先生，其中包强先生继续担任审计委员会主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

公司审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，积极履行专业委员会职责。报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均出席，审议并通过了历次会议各项议案，具体情况如下：

时间 届次 审议通过的议案

2023 年 4 月 6 第二届审计委员 1、《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》
日 会第十二次会议

1、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

2023 年 4 月 第二届审计委员 3、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

26 日 会第十三次会议 4、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

5、《关于董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告
的议案》


6、《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告>的议案》

7、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

8、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

10、《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表

的议案》

2023 年 8 月 第二届审计委员 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

18 日 会第十四次会议 议案》

1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

2023 年 8 月 第二届审计委员 2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情

29 日 会第十五次会议 况的专项报告>的议案》

3、《关于会计政策变更的议案》

2023 年 9 月 第二届审计委员 1、 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

10 日 会第十六次会议 2、 《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表

的议案》

2023 年 10 月 第二届审计委员 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

25 日 会第十七次会议

三、审计委员会主要履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了核查和评价，……
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