公告日期：2024-05-06

证券代码：688681 证券简称：科汇股份

山东科汇电力自动化股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

二零二四年五月


山东科汇电力自动化股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料目录


山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知...... 2
山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程...... 4
议案一：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》...... 6
议案二：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》...... 16
议案三：《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》...... 21
议案四：《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》...... 26
议案五：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》...... 27议案六：《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》... 28
议案七：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》...... 32议案八：《关于 2023 年度关联交易确认和 2024 年度关联交易预告的议案》. 33
议案九：《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》...... 37
议案十：《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》...... 38
议案十一：《关于会计师事务所选聘管理办法的议案》...... 39议案十二：《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的
议案》 ...... 40

山东科汇电力自动化股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《山东科汇电力自动化股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除截至 2024 年 5 月 13 日下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会要认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法利益，不得干扰股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

九、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、自己无法辨认的表决权、未投的票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果记为“弃权”。填写完毕由大会工作人员统一收票。

十、股东大会对议案进行表决前，将推荐两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。