公告日期：2024-04-26

山东科汇电力自动化股份有限公司

2023年度独立董事述职报告（张忠权）

本人作为山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东科汇电力自动化股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行独立董事职责，积极参与公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，
符合相关法律法规及公司制度的规定。

（一）独立董事任职董事会专门委员会情况

本人担任公司薪酬与考核委员会、提名委员会主任委员及审计委员会、战略委员会委员。

（二）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

张忠权，男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。山东大学电力系
统自动化专业本科学历，正高级工程师。1982 年 8 月至 1990 年 5 月，任济南铁
路局机务处电力实验所工程师；1990 年 6 月至 2000 年 5 月，任济南铁路局机务
处水电科科长高级工程师；2000 年 6 月至 2006 年 12 月，任济南铁路局机务处
副处长高级工程师；2007 年 1 月至 2008 年 9 月，任京沪高铁济南铁路局指挥部
副指挥长高级工程师；2008 年 10 月至 2013 年 11 月，任济南铁路局济南供电段
教授级高级工程师；2019 年 4 月至今，任公司独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职；与公司或公司控股股东、实际控制人无关联关系；没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。同时按照《上市公司独立董事管理办法》
《上市规则》等相关规定，本人具备法律法规所要求的独立性和担任独立董事的任职资格，并在履职中保持客观、独立的专业判断，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会、股东大会情况

报告期内，本人出席公司股东大会和董事会会议的具体情况如下：

参加股东大
参加董事会情况

独立 会情况

董事 亲自出席次 委托 是否连续两

姓名 本年应参加 缺席 出席股东大
数（含通讯 出席 次未亲自参

董事会次数 次数 会的次数
参会） 次数 加会议

张忠权 14 14 0 0 否 4

报告期内，公司共召开董事会 14 次，召开股东大会 4 次。作为独立董事，
本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅了公司股东大会、董事会的会议材料，通过出席股东大会、董事会会议，独立、客观、审慎地行使表决权，对所审议事项的各项议案均投了同意票，并对需要独立董事发表意见的重要事项均发表了明确的独立意见。

报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

报告期内，本人参加专门委员会会议的具体情况如下：

出席专门委员会会议次数情况

独立董事 投票
姓名 薪酬与考核委 情况
审计委员会 提名委员会 ……
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