公告日期：2024-11-13

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-051
安徽省通源环境节能股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 22 楼第
一会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 27

普通股股东人数 27

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 71,558,045

普通股股东所持有表决权数量 71,558,045

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

54.3383
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.3383

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事刘路女士以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为参股公司借款提供担保和反担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 71,468,798 99.8752 51,456 0.0719 37,791 0.0529

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于为参 123,998 58.1481 51,456 24.1299 37,791 17.7220
股公司借

款提供担

保和反担

保的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案获审议通过；

2、议案 1 对投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、胡鸿杰
2、 律师见证结论意见：

本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2024 年 11 月 13 日

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