公告日期：2020-12-09

海南金盘智能科技股份有限公司

财务报表附注

2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

一、公司基本情况

(一) 公司概况

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称金盘科技、公司或本公司)前身系原海南金盘特
种变压器厂(以下简称金盘变压器厂)，经海口市工商行政管理局于 2017 年 10 月 21 日批准，以
2017年4月30日为基准日，采用整体变更方式设立股份公司，领取注册号为9146010062006446XN的《企业法人营业执照》，现注册资本为人民币 38,313.00 万元，总股本为 38,313.00 万股(每股面值人民币 1 元)。公司注册地：海南省海口市南海大道 168-39 号。法定代表人：李辉。
本公司的基本组织架构：根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构；董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会和董事会秘书及办公室。公司下设财务系统、企划人力系统、营销管理中心、信息技术系统、电气研究院、智能科技研究院、质量安全管理系统、供应链系统、设备工程技术系统、干变事业部、出口事业部、成套电气事业部、电抗变频事业部、电力电子事业部、电力系统工程事业部、装备事业部等职能管理部门。

本公司属输配电及控制设备制造业。经营范围为：新型节能环保输配电设备、电力自动化设备、工业自动化设备的研究、开发、生产、销售、安装、维修及其相关系统软件的研发、销售；工业控制系统设计、实施，防爆电气、电力监测与保护设备的研究、开发、生产、销售、安装、维修及相关系统软件的研发、销售；电气设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；太阳能发电项目的开发、建设、电力生产和销售；普通货运；货物及技术的进出口业务（除国家禁止的及前置许可的项目外），销售机电设备及配件、原材料、金属制品、化工原料及产品（除危险、监控、易制毒化学品、民用爆炸物品）、仪器仪表，软件开发及销售、技术服务。
(二) 公司历史沿革

1.本公司前身海南金盘特种变压器厂于1997年6月3日在海口市工商行政管理局登记注册，取得注册号为企作琼海总字第001877号的《中华人民共和国企业法人营业执照》，成立时注册资本210.00万美元。其中：注册资本210.00万美元，全部由JINPAN INTERNATIONAL LIMITED[注1]出资。海口金盘特种变压器厂(以下简称“海口金盘”)与金榜国际约定：金盘变压器厂投资总额为420万美元，注册资本为210万美元，全部由金榜国际出资；海口金盘以其厂房、机器设备、
存货等资产作为合作条件投入。金盘变压器厂依法缴纳所得税和提取各项基金后的利润，按照海口金盘15%、金榜国际85%的比例进行分配。各股东出资情况如下：

股东名称 出资金额(美元) 出资比例(%)

金榜国际 2,100,000.00 100.00

[注1] JINPAN INTERNATIONAL LIMITED，中文名系金榜国际有限公司，以下简称“金榜国际”。

2.1998年5月20日，根据金盘变压器厂董事会决议，决定增加注册资本50.00万美元，注册资本由210.00万美元增至260.00万美元，全部由金榜国际投入。金盘变压器厂于1998年6月10日收到金榜国际股权款50.00万美元。金盘变压器厂于1998年9月28日完成工商变更登记手续，增资后各股东持股情况如下：

股东名称 出资金额(美元) 出资比例(%)

金榜国际 2,600,000.00 100.00

3.2004年9月29日，金盘变压器厂董事会作出决议，决定金盘变压器厂名称变更为“海南金盘电气有限公司”(以下简称“金盘电气”)。

4.2006年9月15日，根据金盘电气董事会决议，决定增加注册资本520.00万美元，由金榜国际从其投资于公司所得的利润进行转增，增资后注册资本为780.00万美元，金榜……
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