公告日期:2024-05-14
证券代码:688671 证券简称:碧兴物联 公告编号:2024-027
碧兴物联科技(深圳)股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
征集投票权的时间:2024年5月24日至2024年5月28日(上午9:00—11:30,下午 14:00—17:00)
征集人对所有表决事项的表决意见:同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,并按照碧兴物联科技(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)其他独立董事的委托,独
立董事王海军先生作为征集人,就公司拟于 2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年年度
股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
(一)征集人的基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王海军先生,其基本情况如下:
王海军,男,1975 年生,中国国籍,无永久境外居留权,中国执业律师资格,毕业于西北政法大学(原西北政法学院)经济法专业,本科学历。2003 年 7 月至
2006 年 6 月,任北京市天科律师事务所律师;2006 年 6 月至今,历任北京市齐致
律师事务所律师、高级合伙人。2021 年 2 月至今,任公司独立董事。
2、征集人未持有公司股票,目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排; 其作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及 与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
(二)征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人作为公司独立董事,出席了公司于 2024 年 5 月 13 日召开的第二届董
事会第三次会议,并且对与公司实施 2024 年限制性股票激励计划(以下简称“本 次限制性股票激励计划”)相关的《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草 案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议 案》等三项议案均投了同意票,并同意公司董事会将以上事项提交股东大会审议。
征集人认为:公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展,有利于 对核心人才形成长效激励机制,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益 的情形。公司本次限制性股票激励计划激励对象均符合法律法规和规范性文件所 规定的成为限制性股票激励对象的条件。
二、本次股东大会的基本情况
(一)会议召开时间:
1、现场会议召开的日期、时间:2024 年 5 月 30 日 9 时 30 分
2、网络投票时间:2024 年 5 月 30 日
公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(二)现场会议召开地点
深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 C 座 17 楼会议室
(三)需征集委托投票权的议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘
1 要的议案》 √
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
2 法>的议案》 √
……
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