公告日期：2024-05-14

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2024-026
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 30 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688671 碧兴物联 2024/5/23

二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：何愿平
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，直接持有及间接控制
公司 40.51%股份的股东何愿平，在 2024 年 5 月 13 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

股东大会召集人（董事会）于 2024 年 5 月 13 日收到公司实际控制人何愿平
先生书面提交的《关于提请 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》。何愿平先生提议将第二届董事会第三次会议审议通过的《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相
关事项的议案》作为临时提案提交公司于 2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年年度
股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024 年 5 月 30 日 9 点 30 分

召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 C 座 17 楼会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2024 年 5 月 30 日

网络投票结束时间：2024 年 5 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 √

2 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √

4 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 √

6 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √

7 关于补充确认 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度 √


日常关联交易的议案

8 关于公司2024年度向金融机构申请融资综合授信额度的 √

议案

9 关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案 √

的议案

10 关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案 √

的议案

11 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 √

12 关于修改公司章程的议案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。