公告日期：2024-04-26

证券代码：688670 证券简称：金迪克
江苏金迪克生物技术股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月


目 录


2023 年年度股东大会会议须知...... 3
2023 年年度股东大会会议议程...... 6
2023 年年度股东大会会议议案...... 8
议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 9
附件一：2023 年度董事会工作报告...... 10
议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案...... 18
附件二：2023 年度监事会工作报告...... 19
议案三：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案...... 23
附件三：2023 年度财务决算报告...... 24
议案四：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案...... 27
附件四：2024 年度财务预算报告...... 28
议案五：关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案...... 29
议案六：关于《2023 年度利润分配预案》的议案...... 30
议案七：关于拟变更会计师事务所的议案...... 31
议案八：关于申请银行授信额度的议案...... 32
议案九：关于制定公司 2024 年度董事薪酬方案的议案...... 33
议案十：关于制定公司 2024 年度监事薪酬方案的议案...... 35
议案十一：关于制定公司部分规范运作制度的议案...... 37

江苏金迪克生物技术股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）和《江苏金迪克生物技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会会议须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件，出席会议的股东为法人代表的，须出示法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。

股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提
问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

九、出席股东大会的……
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