公告日期：2024-04-16

江苏金迪克生物技术股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年度，江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏金迪克生物技术股份有限公司审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）等规定，公司审计委员会全体成员本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行了相应的职责和义务，现将 2023 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由独立董事程华女士、独立董事管建强先生、非独立董事张良斌先生 3 名成员组成，由具备会计专业资格和经验的程华女士担任审计委员会召集人，审计委员会的成员资格和构成符合有关法律法规的规定。
2023 年 5 月 10 日，公司 2022 年年度股东大会选举产生了公司第二届董事
会成员，同日，公司第二届董事会第一次会议选举独立董事程华女士、独立董事管建强先生、非独立董事张良斌先生组成第二届董事会审计委员会，由具备会计专业资格和经验的程华女士担任审计委员会召集人。

2023 年 12 月 6 日，独立董事程华女士向公司董事会提交辞职报告，申请辞
去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会召集人、第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，程华女士将不再担任公司任何职务。在新任独立董事就任前，程华女士仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行独立董事及在董事会专门委员会中的职责。

2024 年 1 月 10 日，经公司董事会提名，提名委员会审核，公司 2024 年第
一次临时股东大会选举孙红星女士担任公司第二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会召集人、第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、审计委员会年度会议召开情况

2023 年，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均出席本年度所召开的
所有会议，审议并通过了如下议案：

序号 会议届次 召开时间 会议决议

第一届董事会审计

一致通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备
1 委员会第十二次会 2023-01-20

的议案》

议

一致通过了《关于公司 2022 年度财务报告的议
案》《关于公司 2023 年度财务预算的议案》《关
于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关
于<2022 年度利润分配预案>的议案》《关于
<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》《关于公司 2022 年度内部控制评价
第一届董事会审计

报告的议案》《关于续聘大华会计师事务所（特
2 委员会第十三次会 2023-04-19

殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议
议

案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》《关于使用部分暂时闲置自有资金
进行现金管理的议案》《关于申请银行授信额度
的议案》《关于<2022 ……
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