公告日期：2020-10-30

长江证券承销保荐有限公司

关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层


声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“保荐管理办法”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（下称“注册办法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称“科创板上市规则”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义。


第一节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

公司名称 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

英文名称 Wuhan LinControl Automotive Electronics Co., Ltd.

注册资本 3,870.00 万元

法定代表人 王和平

有限公司成立日期 2005 年 01 月 07 日

股份公司成立日期 2015 年 08 月 28 日

住所 湖北省武汉市东西湖区金银湖街清水路特 8 号（11）

邮编 430223

电话号码 027-81821900

传真号码 027-81822580

互联网地址 http://www.whldqc.com/

电子邮箱 ir@lincontrol.com

部门：董事会办公室

负责信息披露和投资 负责人：龚本新
者关系的部门

电话：027-81822580

二、发行人主营业务

发行人为汽车动力电子控制系统提供商，主营业务包括汽车发动机管理系统、摩托车发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统、混合动力汽车动力电子控制系统的研发、生产、销售和技术服务。

汽车发动机管理系统作为决定整车油耗、排放、动力性及驾驶性能的关键因素之一，是发动机系统和整车的核心部件。汽车发动机管理系统技术长期以来被德国博世、德国大陆、日本电装、德尔福等跨国 EMS 厂商所垄断，制约着我国汽车工业自主化发展。发行人致力于打破中国汽车产业“核心技术空心化”的局面，通过研发团队多年持续的努力，成功开发出具有自主知识产权的发动机管理
系统，实现了汽车动力电子控制系统的国产化。截至 2019 年 12 月 31 日，发行
人是国内仅有的获得汽油车国六车型公告的两家中国自主电控企业之一。


发行人自成立以来一直坚持自主研发，独立掌握电控系统的控制策略及底层复杂驱动设计技术，拥有自主知识产权的源代码，具有对电控系统软件平台持续优化升级的能力。2008 年，发行人使用进气效率模型的软件平台匹配机械节气门发动机获得成功。2015 年，发行人使用扭矩模型的软件平台匹配电子节气门
发动机获得成功。2018 年 12 月 5 日搭载发行人开发的符合国六 B 阶段排放标准
EMS 产品的车型获得生态环境部公告，为中国市场上第一款获得国六公告的 N1
类车型。根据发行人在机动车环保网的公开查询数据，截至 2019 年 12 月 31 日，
发行人获得 N1 类（即质量低于 3.5 吨载货商用车）车型公告 2,033 个，占全部
N1 类汽油车公告的 59.58%。

在当前国家推行的汽车排放标准由国五升国六阶段，发行人匹配已公告国六排放标准车型的产品显著增多，发行人产品销售收入和技术开发服务迅速增长，拉动发行人营业收入和净利润水平大幅上升。报告期内，发行人实现的营业收入
分别为 24,335.67 万元、24,940.35 万元、53,569.48 万元和 32,055.89 万元，实现
扣除非经常性损益后净利润分别为 2,488.64 万元、2,028.22 万元、7,984.69 万元和 6,495.76 万元。

作为汽油机电控系统……
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