公告日期：2020-06-04

长江证券承销保荐有限公司

关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

二零二零年六月


保荐机构声明

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”或“长江保荐”）接受武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“发行人”、“菱电电控”或“公司”）委托，就发行人首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”或“首发”）出具本发行保荐书。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（下称“《科创板注册办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。除非特别注明，本发行保荐书所使用的简称和术语与《招股说明书》一致。

一、本次证券发行基本情况
（一）本次具体负责推荐的保荐代表人

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，本保荐机构出具《保荐代表人专项授权书》（附件），授权保荐代表人梁彬圣和郭忠杰担任菱电电控首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人，具体负责菱电电控本次发行的尽职保荐及持续督导等保荐工作事宜。

1、梁彬圣的保荐业务执业情况

梁彬圣：长江证券承销保荐有限公司执行总经理，保荐代表人，金融学硕士，曾主持或参与了中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票、中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票、江苏银行股份有限公司首次公开发行股票、中国银行股份有限公司优先股发行、华数传媒控股股份有限公司非公开发行、北京科锐配电自动化股份有限公司配股、吉林华微电子股份有限公司配股、厦门国际银行引入战略投资者等项目。

2、郭忠杰的保荐业务执业情况

郭忠杰：长江证券承销保荐有限公司董事总经理，保荐代表人，经济学硕士，曾主持或负责深圳市蓝海华腾技术股份有限公司、花王生态工程股份有限公司、梦网荣信科技集团股份有限公司、深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 IPO项目，以及湖南科力远新能源股份有限公司、苏州春兴精工股份有限公司、厦门钨业股份有限公司非公开发行项目和芜湖长信科技股份有限公司可转债项目等。（二）本次证券发行项目组其他成员

1、项目协办人

本次发行项目的项目协办人为张琼，张琼保荐业务执业情况如下：

张琼女士，已通过保荐代表人胜任能力考试，中国注册会计师，毕业于南京大学，长江证券承销保荐有限公司副总监。张琼女士曾参与武汉帝尔激光科技股份有限公司首次公开发行、中原证券股份有限公司可转换公司债券等项目。


2、项目组其他成员

项目其他成员为苗健、彭星波、肖雪松。

上述项目组成员均具备证券从业资格，无监管机构处罚记录。
（三）发行人基本情况

公司名称 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

英文名称 Wuhan LinControlAutomotive Electronics Co., Ltd.

注册资本 3,870.00 万元

法定代表人 王和平

有限公司成立日期 2005 年 01 月 07 日

股份有限公司设立日期 2015 年 08 月 28 日

住所 湖北省武汉市东西湖区金银湖街清水路特 8 号（11）

统一社会信用代码 91420112768092336G

邮政编码 430048

联系电话 027-81821900

传真号码 027-81822580

互联网网址 http://www.whldqc.com/

电子信箱 ir@lincontrol.com

负责投资者关系和信息披露部门情况

部门名称 董事会办公室

部门负责人 ……
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