公告日期:2024-08-30
券代码:688667 证券简称:菱电电控 公告编号:2024-023
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称“公司”或“菱电电控”)第三届董事会第二十次会议通知于2024年8月24日以电子邮件形式发出,于2024年8月29日在武汉市东西湖区清水路特8号公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次应出席会议的董事人数为7人,实际到会人数为7人。会议由公司董事长王和平先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2024 年半年度报告》。
(二)审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引 2
号——上市公司募集资金管理办法和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在违反法律法规改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
本议案已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-025)。
(三)审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
结合未来发展规划与实际业务情况,为进一步完善治理结构,公司拟对组织架构进行调整。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于公司组织架构调整的公告》(公告编号:2024-026)。
特此公告。
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日
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