公告日期：2024-06-21

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-028
新风光电子科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“新风光”）于 2024年6月19日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》《关于选举公司监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会成员已经2023年年度股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举何洪臣先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

何洪臣先生的简历详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

公司第四届董事会成员已经2023年年度股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：
战略决策委员会：何洪臣先生（主任委员）、胡顺全先生、卓放先生；

审计委员会：张咏梅女士（主任委员）、李田先生、刘海涛先生；


提名委员会：李田先生（主任委员）、卓放先生、姜楠先生；

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会主任张咏梅女士为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站的《新风光关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、选举公司第四届监事会主席

公司第四届监事会成员已经2023年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会选举姜涵文先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

姜涵文先生的简历详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站的《新风光关于董事会、监事会换届选举的公告》。

四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

公司董事会同意聘任胡顺全先生担任公司总经理，同意聘任秦显盛先生、马云生先生、张长元先生担任公司副总经理，同意聘任邵亮先生担任公司财务总监，同意聘任尹彭飞先生担任公司总工程师，同意聘任候磊先生担任公司董事会秘书，同意聘任孙鲁迁先生担任公司证券事务代表，其中候磊先生、孙鲁迁先生已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。胡顺全先生、邵亮先生简历详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站的《新风光关于董事会、监事会换届选举的公告》，其余上述人员简历详见附件。

上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司董事会
2024年6月21日
附件：

候磊先生：1968 年 2 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，高级会计师。1991 年 7 月至 2002 年 7 月，历任兖矿集团铁路运输处财务科
报销会计、成本会计、主管会计；2002 年 8 月至 2007 年 3 月，历任兖矿集团新世
纪公司财务科长、总经理助理；2007 年 4 月至 2009 年 9 月，历任兖矿集团机电设
备制造厂清欠办主任、监察科科长；2009 年 10 月至 2014 年 12 月，历任兖矿集团
金明机电有限公司总经理助理、总会计师；2015 年 1 月至 2015 年 2 月，任新风光
有限总会计师；2015 年 3 月至 2020 年 4 月任公司董事兼财务总监，2020 年 5 月至
今任公司董事会秘书。

秦显盛先生：1973年6月出生，中共党……
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