公告日期：2024-06-21

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-029
新风光电子科技股份有限公司

关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

2022 年限制性股票激励计划首次授价格由 21.78 元/股调整为 20.88 元/
股，预留授予价格由 25.46 元/股调整为 24.56 元/股。

新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 19 日召
开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于 调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意董事会根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激 励计划》”或“本激励计划”）的有关规定，以及公司 2021 年年度股东大会的 授权，对公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，具体情况如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022 年 3 月 5 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关
于<新风光电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于新风光电子科技股份有限公司<2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》《关于<新风光电子科技股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案 发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于<新风光电子 科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于新风光电子科技股份有限公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于<新风光电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于核实<新风光电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

2、2022 年 3 月 21 日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会
第六次会议，审议通过了《关于<新风光电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。

3、2022 年 4 月 23 日，公司发布《新风光电子科技股份有限公司关于公司
2022 年限制性股票激励计划获得山东能源集团有限公司批复的公告》（公告编号：2022-033），同意公司按照有关规定实施 2022 年限制性股票激励计划，并经公司股东大会审议通过后实施。

4、2022 年 4 月 18 日至 2022 年 4 月 28 日，公司对本激励计划拟首次授予
激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到
与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022 年 4 月 29 日，公司于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新风光电子科技股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-034）。

5、2022 年 5 月 5 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于<
新风光电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<新风光电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<新风光电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022
年限制性股票激励计划相关事项的议案》。并于 2022 年 5 月 6 日，在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露《新风光电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-036）。

6、2022 年 6 月 7 日，公司召开第三届董事会第十二次会议与第三届监事会
第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事
会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2……
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