公告日期:2024-04-30
证券代码:688663 证券简称:新风光 公告编号:2024-019
新风光电子科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分
召开地点:山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光电子科技股份有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 21 日
至 2024 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 √
4 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √
5 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √
7 《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年 √
度日常关联交易的议案》
8 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
9 《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》 √
10 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充 √
流动资金的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特 √
定对象发行股票的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》 √
13 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
14 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》 √
累积投票议案
15.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会 应选董事(6)
非独立董事的议案》 人
15.01 关于选举何洪臣为第四届董事会非独立董事的议 √
案
15.02 关于选举胡顺全为第四届董事会非独立董事的议 √
案
15.03 关于选举刘海涛为第四届董事会非独立董事的议 √
案
15.04 关于选举姜楠为第四届董事会非独立董事的议案 √
15.05 关于选举邵亮为第四……
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