公告日期：2024-04-26

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2024-012
苏州和林微纳科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“和林微纳”或“公司”）第二
届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”） 通知于 2024 年 4 月 15 日通过
传真、专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日在苏州高
新区峨眉山路 80 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 人，现场及通讯方式出席董事 6 人，会议由董事长骆兴顺先生主持，公司其他相关人员列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

报告期内，公司总经理根据公司的发展战略和经营计划，在生产经营、市场拓展等方面稳步发展并取得良好成绩，董事会审议通过其工作报告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<2023 年度审计委员会履职情况报告>的议案》


报告期内，公司审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于<2023 年度独立董事述职情况报告>的议案》

报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，勤勉尽责，充分发挥各自专业优势，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的科学性与客观性。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规，勤勉尽责，督促指导管理层认真落实公司的发展战略和重大经营决策，公司总体经营情况良好；公司持续加大研发投入，进一步提升创新能力，同时加强运营管理，提升公司盈利能力；公司各位董事勤勉尽责，均能按照规定出席会议并表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

2023 年，公司实现营业收入 28,574.83 万元，较上年同期减少 0.93%；实现归
属于母公司所有者的净利润-2,093.91 万元，较上年同期减少 154.92%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-3,553.05 万元，较上年同期减少245.6%。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2,093.91 万元，母公司实现的净利润为-1,616.25 万元。截
至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 8,187.19 万元。公司 2023 年
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。截至 2023 年 12 月
31 日，公司总股本 89,874,453 股，以此计算合计拟派发现金红利 718.99 万元（含
税）。

公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司总股本 89,874,453 股，以此计算合计转增 26,962,336 股，转增后公司总股本将增加至 116,836,789 股（具体以中国证券登……
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