公告日期：2024-04-30

悦康药业集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（陈可冀）

本人作为悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陈可冀先生，1930年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾就读于医疗系。中国科学院院士、享受国务院政府特殊津贴、国家非物质文化遗产传统医学代表性传承人、全国杰出专业技术人才。2019 年 5 月起任公司独立董事。现任中国中医科学院首席研究员、终身研究员、广东康华医疗股份有限公司独立董事等。

（二）独立性情况的说明

本人作为公司的独立董事，符合现行法律、法规等制度对独立董事独立性的相关要求，本人及亲属均不持有本公司股份，未在公司担任除独立董事外的其他职务；与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在影响独立性的其他情形。本人履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况


2023 年度，公司共召开 7 次董事会会议和 3 次股东大会。作为独立董事，
本人本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形，同时对需要独立董事发表意见的重要事项均发表了明确同意的独立意见。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。本人 2023 年度出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
会情况

董事 本年应

姓名 参加董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大
事会次 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数
数

陈可冀 7 7 0 0 否 3

（二）参加董事会专门委员会及独董专门会议情况

报告期内，本人严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，召集或出席专门会议，积极参加各个专门委员会会议。

报告期内召开会议

专门委员会名称 本人任职情况 本人出席会议次数
次数

董事会审计委员会 - 4 0

董事会提名委员会 主任委员 1 1

董事会战略委员会 委员 1 1

董事会薪酬与考核委员会 委员 2 2

作为提名委员会主任委员，报告期内主持了 1 次董事会提名委员会会议，严格按照《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的要求履行职责，认真审议并同意通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》，充分履行了提名委员会的职责。

作为战略委员会委员，报告期内参加了 1 次战略委员会会议，严格按照公司《董事会战略委员会实施细则》等相关制度的规定，审议并同意通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》，履行了战略委员会的工作职责。
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