公告日期：2024-04-30

中信证券股份有限公司

关于悦康药业集团股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为悦康药业集团股份有限公司（以下简称“悦康药业”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对悦康药业部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020年 11月 6日出具的《关于同意悦康药
业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 90,000,000 股，每股发行价格为人民币 24.36元，募集资金总额为 219,240.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 17,488.45 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 201,751.55 万元，上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并于 2020 年 12 月 18 日出具了《验资报告》（容诚验字
[2020]230Z0290 号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投资项目的实际投资
情况如下：

单位：人民币万元

预计募集资 12月31日募 资金
编号 项目名称 投资总额 金投入金额 集资金累计 投入
投入 进度
（%）
1 研发中心建设及创新药研 39,000.00 39,000.00 24,519.56 62.87
发项目

2 固体制剂和小容量水针制 27,500.00 26,500.00 14,872.49 56.12
剂高端生产线建设项目

3 原料药技术升级改造项目 10,000.00 10,000.00 7,148.65 71.49

4 智能编码系统建设项目 8,000.00 8,000.00 - -

5 营销中心建设项目 5,000.00 5,000.00 713.19 14.26

6 智能化工厂及绿色升级改 17,000.00 17,000.00 13,089.24 77.00
造项目

7 补充流动资金 45,000.00 45,000.00 45,020.62 100.05

合计 151,500.00 150,500.00 105,363.75 -

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

为保障募集资金投资项目的顺利实施，进一步提高募集资金的效率，公司综合市场及行业环境变化，结合未来战略发展规划及募集资金投资项目建设等实际情况，拟对部分募集资金投资项目完成期限进行延期。本次部分募集资金投资项目延期前后情况如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 原预计达到可使用 延期后预计……
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