公告日期：2024-12-20

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-060
江苏浩欧博生物医药股份有限公司

关于收到要约收购报告书的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“浩欧博”、“公司”、“上市公
司”）于 2024 年 12 月 19 日收到双润正安信息咨询（北京）有限公司（以下简称
“双润正安”、“收购人”）发来的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“要约收购报告书”），现将具体情况公告如下：

1、本次要约收购的收购人为双润正安。2024 年 10 月 30 日，公司控股股东
海瑞祥天生物科技（集团）有限公司（以下简称“海瑞祥天”）及其一致行动人苏州外润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州外润”）、公司实际控制人 JOHNLI、WEIJUNLI、陈涛与北京辉煌润康医药发展有限公司（以下简称“辉煌润康”）及双润正安签署《股份转让协议》，约定收购人之一致行动人辉煌润康拟受让海瑞祥天持有的上市公司 18,670,878 股股票，占剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的 29.99%，并约定在前述股份转让后，双润正安将按照《上市公司收购管理办法》的相关规定向上市公司除收购人及其一致行
动人以外的全体股东发出部分要约收购。2024 年 12 月 12 日，前述浩欧博股份
转让已完成过户登记。

2、本次要约收购为双润正安向除收购人及其一致行动人以外的浩欧博全体股东发出的部分要约，预定要约收购股份数量为 15,570,480 股，占剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的 25.01%，要约收购价格为 33.74 元/股。
3、本次要约收购期限共计 30 个自然日，即 2024 年 12 月 24 日至 2025 年 1

4、截至本公告披露日，上市公司股东大会已审议通过关于豁免相关人员自愿性股份限售承诺的相关事项，辉煌润康协议受让海瑞祥天持有的 18,670,878 股浩欧博股份已完成交割，本次要约收购相关前提条件已达成。

5、根据《股份转让协议》约定，海瑞祥天、苏州外润不可撤销地承诺，海瑞祥天将以其所持浩欧博 8,797,683 股股份（占剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的 14.13%）就本次要约收购有效申报预受要约，苏州外润将以其所持浩欧博 5,527,657 股股份（占剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的 8.88%）有效申报预受要约，并办理预受要约的相关手续，包括但不限于将该等股份临时托管于中国证券登记结算有限公司（以下简称“中登公司”）；未经收购人书面同意，海瑞祥天、苏州外润不得撤回、变更其预受要约。

6、本次要约收购完成后，收购人双润正安及其一致行动人最多合计持有浩欧博 34,241,358 股股份，约占剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的 55.00%。

7、本次要约收购所需资金总额预计不超过 525,347,995.20 元，双润正安已于要约收购报告书摘要公告前将 105,069,599.04 元（相当于本次要约收购所需最高资金总额的 20%）存入中登公司指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。
8、本次要约收购类型为主动要约，并非履行法定收购义务，且不以终止上市公司上市地位为目的。若本次要约收购完成后上市公司的股权分布不具备上市条件，收购人及其一致行动人将协调其他股东共同提出解决股权分布问题的方案并加以实施，以维持上市公司的上市地位。提请广大投资者关注本次要约收购完成后上市公司不具备上市条件的风险。
一、要约收购报告书的主要内容

（一）收购人及其一致行动人基本情况

（1）收购人基本情况

公司名称 双润正安信息咨询（北京）有限公司

成立日期 2020 年 10 月 15 日

营业期限 2020 年 10 月 15 日至无固定期限

注册资本 10 万元人民币


法定代表人 谢承润

统一社会信用代码 91110105MA01WFLB79

企业类型 有限责任公司（港澳台投资、非独资）

注册地址 北京市朝阳区永安东里甲 3 号院 1 号楼 3001 号内 5

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