公告日期：2024-04-24

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有 关规定，2023年度北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司 ”)董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现就2023年度履 职情况报告如下：

公司第一届董事会审计委员会由余应敏先生、王兆峰先生、陈望舒先生三 名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3，主任委员由具备会 计专业资格的独立董事余应敏先生担任。

2023年度，董事会审计委员会共召开2次会议，全体委员均亲自出席，具 体情况如下：

会议届次 召开时间 审议事项

1、《关于公司2022年年度审计报告及三年一期
审计报告的议案》

2、《关于2022年度财务决算报告的议案》

第一届董事会审 3、《关于2023年度财务预算报告的议案》

计委员会 2023 年 2023/4/14

4、《关于公司2022年度利润分配方案的议案
第一次会议

》

5、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通
合伙）的议案》

第一届董事会审 2023/10/13 1、《关于公司2020年、2021年、2022年、2023
计委员会 2023 年 年半年度财务报告的议案》

第二次会议

（一）监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对外部审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，并对其审计工作进行了监督评价，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

（二）对公司内部审计工作指导情况

公司董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇报，并对内部审计工作提出了指导性的意见；审阅了公司内部审计工作计划，并督促公司内部审计机构严格执行审计计划。经审阅内部审计工作报告，审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、准确和完整的，公允反映了公司财务状况和经营成果。

2023年度，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职能，依托各自的专业背景和经验，对公司定期报告的编制、内部审计的监督、外部审计的评估工作等进行了审慎的讨论和审议，保证了公司运转的规范性和董事会相关
决议的科学性。审计委员会将继续秉承审慎、客观、公正的原则，维护公司与全体股东的利益。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会
审计委员会：余应敏、王兆峰、陈望舒
2024年4月23日

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