公告日期：2024-04-27

优利德科技（中国）股份有限公司
UNI-TREND TECHNOLOGY（CHINA）CO., LTD

2023 年年度股东大会

会议材料

会议时间：2024年5月13日


目录


2023 年年度股东大会会议须知...... 3
2023 年年度股东大会议程...... 5

议案一：关于《2023 年年度报告》及摘要的议案 ...... 7

议案二：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案...... 8

议案三：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案...... 9

议案四：关于《2023 年度财务决算报告》的议案 ...... 10

议案五：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案...... 11

议案六：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案...... 12

议案七：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 ...... 13

议案八：关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 ...... 14

议案九：关于修订并制定部分公司治理制度的议案 ...... 15

议案十：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 ...... 16

议案十一：关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案 ...... 17

议案十二：关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案 ...... 18
议案十三：关于公司监事会换届暨选举第届监事会非职工代表监事的议案 ...... 19
附件 1：《2023 年董事会工作报告》 ...... 20
附件 2：《2023 年度监事会工作报告》 ...... 24
附件 3：《2023 年度财务决算报告》 ...... 28
附件 4：第三届董事会非独立董事候选人简历...... 36
附件 5：第三届董事会独立董事候选人简历...... 40
附件 6：第三届监事会非职工代表监事候选人简历...... 42

优利德科技（中国）股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为保障优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《优利德科技(中国)股份有限公司章程》《优利德科技(中国)股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡原件、本人身份证原件或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。

六、股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

七、公司聘请北京德恒律师事务所列席本次股东大会，并出具法律意见。

八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议
开始后请将手机铃声置于无声状态，谢绝个人录音、录像及拍照，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
九、股东（或股东代表）出席本次股东大会……
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