公告日期：2024-04-19

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-023
优利德科技（中国）股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第三届董事候选人的任职资格审查，具体提名情况如下：

（一）公司董事会同意提名洪少俊先生、洪少林先生、周建华先生、张兴先生、杨志凌先生、孙乔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；

（二）公司董事会同意提名孔小文女士、袁鸿先生、杨月彬先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中，孔小文女士为会计专业人士。上述三位独立董事均已取得独立董事资格证书，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验。

根据相关规定，公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事将自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第一届监事会第二十次会议，审议通过
了《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名杨正军先生、叶嘉宝女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

公司将于近期召开 2023 年年度股东大会审议监事会换届事宜，第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生。上述两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自公司2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，具备担任上市公司独立董事的资格和能力。

为确保公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

优利德科技（中国）股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日
附件：
1、第三届董事会非独立董事候选人简历

洪少俊，男，1982 年出生，中国香港籍，无其他境外永久居留权，清华大
学 EMBA 在读；东莞市青年企业家协会副会长、广东省仪器仪表学会第三届理事
会副理事长。2010 年 10 月至今，担任优利德集团有限公司董事；2013 年 2 月至
今，担任优利德科技（香港）董事；2017 年 3 月至今，担任瑞联控股有限公司董事；2017 年 1 月至今，担任拓利亚二期企业管理(东莞)中心（有限合伙）执行事务合伙人；2019 年 7 月至今，担任优利德科技（河源）有限公司执行董事兼总经理；2021 年 9 月至今，担任东莞市嘉优仪器仪表科技有限公司总经理。2007 年
8 月至 2017 年 11 月，历任公司财务总监、国际销售总监、……
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