公告日期：2024-12-20

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-074
河南翔宇医疗设备股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 39

普通股股东人数 39

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 108,712,047

普通股股东所持有表决权数量 108,712,047

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

69.9274
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.9274

注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长何永正先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，现场出席 5 人；

2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；

3、 公司副总经理、董事会秘书郭军玲女士现场出席本次会议，公司财务总监金宏峰先生现场列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 108,694,132 99.9835 17,000 0.0156 915 0.0008

（二） 累积投票议案表决情况
2、 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

关于选举何永正

2.01 先生为公司第三 108,580,573 99.8791 是

届董事会非独立

董事的议案

关于选举郭军玲

2.02 女士为公司第三 108,580,772 99.8792 是

届董事会非独立

董事的议案

2.03 关于选举史军海 108,582,272 99.8806 是


先生为公司第三

届董事会非独立

董事的议案

3、 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

关于选举刘振先

3.01 生为公司第三届 108,580,570 99.8791 是

董事会独立董事

的议案

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