公告日期：2024-04-30

浙江双元科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（杨莹）

作为浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

杨莹，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会
计学专业，高级实验师（副教授），系统分析师。2001 年 9 月至今，就职于杭州电子科技大学，担任教师；2017 年 4 月至今，兼任杭州电子科技大学会计学院会计信息与实验中心主任；2018 年 6 月至今，任浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今，任浙江双元科技股份有限公司独立董事；
2022 年 1 月至今，任云内控科技有限公司监事；2022 年 5 月至今，任温州宏丰
电工合金股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司董事会独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》第六条、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第4.4.2 条所要求的独立性及任职资格。在履职过程中，本人始终保持客观独立的判断、维护全体股东特别是中小股东的利益，不存在影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2023 年度，公司共召开 7 次董事会和 2 次股东大会。作为独立董事，本着
审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥专业作用。本人在董事会和各
专门委员会召开前，对会议相关审议事项进行较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复；在会议召开过程中，就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。2023 年度，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东
董事 大会情况

姓名 本年应参 亲自 以通讯 委 托 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 出席 方式参 出 席 次数 次未亲自参 大会的次
次数 次数 加次数 次数 加会议 数

杨莹 7 7 7 0 0 否 2

（二）参加专门委员会情况

本人认真履行职责，积极参加担任委员的专门委员会会议，未有无故缺席
的情况发生，在审议相关重大事项时发挥了作用。本人认为，专门委员会各次
会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序
和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。报告期内，公司董事会召

开审计委员会会议 4 次，提名委员会会议 2 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，

未召开提名委员会会议，本人出席情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

战略委员会 0 0

审计委员会 4 4

提名委员会 2 1

薪酬与考核委员会 2 1

（三）现场考察情况及公司配合工作情况

报告期内，我积极参加公司董事会、股东大会及业绩说明会，认真对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况进行了解，听取公司相关汇报，并对公司有关工作思路与预案提出专业的建议和想法……
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