公告日期：2024-04-26

广州禾信仪器股份有限公司

2023年度独立董事述职报告（陈明）

2023年度，作为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，以及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广州禾信仪器股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会等相关会议，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陈明先生，1964 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级会计师。1996 年毕业于江西财经大学获本科学历，2006 年毕业于中山大学获工商管理硕士学位。曾任德力西集团有限公司总裁助理、广州立白企业集团有限公司财务总监、江西汇明生态家居科技有限公司财务中心总经理、中山榄菊日化实业有限公司首席财务官、金财时代教育科技（北京）有限公司财税咨询总监。2022 年 9 月至今，任珠海市香洲区财星信息咨询服务中心企业负责人。现任广州中望龙腾软件股份有限公司独立董事。2022 年 5 月至今担任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

经自查，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的事项或情况。

二、独立董事年度履职概况


（一）2023年度出席会议情况

1. 出席董事会和股东大会会议情况

报告期内，公司共召开董事会会议14次，股东大会会议4次。本人均亲自参

会，不存在无故缺席的情况。具体如下：
本年度应参

其中以通讯方 委托出 缺席次 是否连续两次 出席股东大
加董事会次 亲自出席次数

式参加次数 席次数 数 未参加会议 会次数
数

14 14 14 0 0 否 4

作为公司独立董事，本人积极参加股东大会、董事会会议，本着独立、客观、

审慎的态度，认真审阅议案及相关材料，主动向公司管理层了解情况并获取做出

决策所需的资料，对公司 2023 年度董事会各项议案均投了赞成票，并依据自身

经验及专业能力就相关事项提出了合理建议，促进了公司董事会决策的科学性、

客观性，维护了公司及全体股东的利益。

本人认为，报告期内公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重

大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人未有提出异议的

情形。

2. 出席董事会专门委员会会议情况

作为审计委员会召集人，报告期内本人组织召开了董事会审计委员会会议

13 次，严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，仔细审

阅各项议案资料，对公司定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、续聘会计

师事务所、募集资金使用等事项进行核查，与公司财务部门、内审部门及年审会

计师事务所保持沟通，认真履行了监督、核查的职责，充分发挥自身专业优势，

对重大事项提出合理化建议。

本人认为，报告期内公司董事会审计委员会的召集、召开符合法定程序，重

大事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对审计委员会各项议案均投了赞

成票。


（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；不存在向董事会提议召开临时股东大会、提议召开董事会会议的情形。

报告期内，本人委托独立董事刘桂雄先生作为征集人，就公司 2023 年第二
次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案……
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