公告日期：2024-04-26

广州禾信仪器股份有限公司

2023 年度审计委员会履职情况报告

报告期内，广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会严

格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票

上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

等有关法律、法规及《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》的规定和要

求，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审慎认真地行使公司、股东和董

事会所赋予的权利，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了

积极作用。现就 2023 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届审计委员会由陈明先生、刘桂雄先生以及陆万里先生共 3 名成员

组成，召集人由陈明先生担任。审计委员会中独立董事过半数，独立董事陈明先

生为会计专业人士，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的

要求。

2023 年度，审计委员会委员凭借丰富的经验及专业知识，在公司内、外部审

计、审阅公司财务报告、评估内控有效性等工作上向董事会提出了指导性意见，

充分发挥了审计委员会在公司审计和风控管理方面的重要作用。

二、审计委员会会议召开情况

序号 届次 召开时间 审议事项 表决结果

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议

第三届董事会审 2023 年 1 月 案》

1 计委员会第七次 11 日 通过
会议 2、《关于公司 2022 年 9 月 30 日与财务报表相关

的内部控制的评价报告的议案》

第三届董事会审 1、《关于公司 2022 年度内部审计工作报告的议

2 计委员会第八次 2023 年 2 月 案》 通过
会议 27 日 2、《关于公司 2023 年第二季度内部审计工作计

划的议案》


序号 届次 召开时间 审议事项 表决结果

第三届董事会审 2023 年 3 月 1、《关于公司拟向银行申请授信额度及接受关联

3 计委员会第九次 11 日 方担保的议案》 通过
会议

1、《关于 2022 年度审计委员会履职情况报告的

议案》

2、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

3、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

4、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

5、《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告的议案》

6、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

第三届董事会审 7、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

4 计委员会第十次 2023 年 4 月 8、《关于公司 2023 年度日常关联交易预……
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