公告日期：2024-11-20

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-051
深圳市三旺通信股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋
五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 44

普通股股东人数 44

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 76,087,527

普通股股东所持有表决权数量 76,087,527

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.9576

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.9576

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长熊伟先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人，董事、副总经理袁自军先生、董事吴健先生、
独立董事赖其寿先生、金江滨先生采用线上会议方式参与本次股东大会；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书熊莹莹女士出席了本次会议并履行相关职责；其他高级管理人员
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 75,940,121 99.8062 146,968 0.1931 438 0.0007

2、 议案名称：关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 4,761,533 96.8295 155,906 3.1705 0 0.0000

3、 议案名称：关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 4,770,471 97.0112 146,968 2.9888 0 0.0000

4、 议案名称：关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划回购价格并回购……
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