公告日期：2024-04-17

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-022
深圳惠泰医疗器械股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 4 月 29 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688617 惠泰医疗 2024/4/24

二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：深圳迈瑞科技控股有限责任公司
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
24.61%股份的股东深圳迈瑞科技控股有限责任公司，在 2024 年 4 月 16 日提出临
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容


到公司股东深圳迈瑞科技控股有限责任公司提交的《关于提请深圳惠泰医疗器械
股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》。提请增加《关
于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名公司第二届董事会
非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人
的议案》。截至本公告日，深圳迈瑞科技控股有限责任公司及其一致行动人合计
持有公司 24.61%的股份，具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东大
会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。
现将 2024 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于
提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名公司第二届董事会非
独立董事候选人的议案》与第二届监事会第十次会议审议通过的《关于提名公司
第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》提交 2024 年 4 月 29 日召开的 2024
年第二次临时股东大会审议。详细内容见公司于 2024 年 4 月 13 日和 2024 年 4
月 17 日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的公告。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 13 日公告的原股东大会通知事
项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024 年 4 月 29 日 15 点 00 分

召开地点：湖南湘乡经济开发区湘乡大道 009 号

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2024 年 4 月 29 日

网络投票结束时间：2024 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 √

3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √

4 关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案 ……
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