公告日期：2024-05-14

股票简称：杭州柯林 股票代码：688611
杭州柯林电气股份有限公司

2023年年度股东大会会议材料

杭州

2024年5月20日


杭州柯林电气股份有限公司

2023年年度股东大会会议资料目录


2023年年度股东大会会议须知......2
2023年年度股东大会会议议程......5
2023年年度股东大会会议议案......7 议案一：关于公司《2023年年度报告及摘要》的议案……………7 议案二：关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案…………8 议案三：关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案…………9 议案四：关于公司《2023年度财务决算报告》的议案……………10 议案五：关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案......11
议案六：关于续聘2024年度审计机构的议案......12 议案七：关于公司2024年度董事薪酬方案的议案………………13 议案八：关于公司2024年度监事薪酬方案的议案………………15
议案九：关于公司全资子公司抵押贷款的议案......16 议案十：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的
议案......17
议案附件一：《2023年度董事会工作报告》......19
议案附件二：《2023年度监事会工作报告》......24
议案附件三：《2023年度财务决算报告》......26

杭州柯林电气股份有限公司

2023年年度股东大会会议须知

为保障杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《杭州柯林电气股份有限公司章程》《杭州柯林电气股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。一. 为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。二. 为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表
）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进
入会场。
三. 请出席会议的股东（或股东代表）在会议召开前30分钟到会议现场办理签到
手续，并请按规定出示股东账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明
、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由
会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在
此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四. 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五. 股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利
。股东（或股东代表）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东（或股东代表）的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。六. 要求现场发言的股东（或股东代表），应提前到发言登记处进行登记（发言
登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安
排发言。股东（或股东代表）要求现场提问的，应当按照会议的议程举手示
意，经会议主持人许可方可提问。有多名股东（或股东代表）同时要求提问

时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东（或股
东代表）提问应围绕本次会议的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
提问时需说明股东名称或姓名及所持股份总数。每位股东（或股东代表）提
问次数不超过2次。
七. 股东（或股东代表）要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他
股东（或股东代表）的发言。在股东大会进行表决时，股东（或股东代表）
不再进行发言或提问。股东（或股东代表）违反上述规定，会议主持人有权
加以拒绝或制止。
八. 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能
将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。出席股东大会的
股东（或股东代表），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反
对或弃权。现场出席的股东请务必在表决……
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