公告日期：2024-04-27

浙商证券股份有限公司

关于杭州柯林电气股份有限公司

调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）为杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“杭州柯林”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对杭州柯林调整部分首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）内部投资结构的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州柯林电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕607 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通
股（A 股）股票 1,397.50 万股，每股发行价格为人民币 33.44 元，募集资金总额
为人民币 467,324,000.00 元，扣发行费用后，实际募集资金净额为人民币391,201,128.32 元。上述募集资金已全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，于 2021 年 4 月 6 日出具《验资报告》（天健验〔2021〕第 146
号）。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投资金投资项目情况

根据《杭州柯林电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2021-002），公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金金额 集资金金额

1 电力设备数字化智能化建 35,846.57 35,419.48 28,620.11
设项目

2 研发中心建设项目 9,953.00 9,858.09 4,500.00

3 补充营运资金 6,000.00 6,000.00 6,000.00

合计 51,799.57 51,277.57 39,120.11

三、本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构的具体情况

（一）“电力设备数字化智能化建设项目”的情况

截至 2023 年 12 月 31 日，“电力设备数字化智能化建设项目”的累计投入募
集资金总额 9,306.91 万元，具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 调整前募集资 调整后募集资金 当前募集资金 投资进度
金拟投资金额 拟投资金额 累计投资额

1 电力设备数字化 35,419.48 28,620.11 9,306.91 32.52%
智能化建设项目

“电力设备数字化智能化建设项目”目前尚处于工程建设阶段，由于本项目在实施过程中，受地理位置、周边住宅、商业集中等外部客观环境的影响，导致建设工程复杂、建设周期延长且建设工程相关成本增加。

（二）调整部分募集资金投资项目内部投资结构的原因

为进一步提高募集资金使用效率，更加科学安排和调动资源，公司根据最新市场环境、募投项目实施情况，在募集资金投资总额、投资内容、投资用途不变的前提下，拟调整募投项目“电力设备数字化智能化建设项目”内部投资结构中部分明细项目的投入金额。

（三）调整部分募集资金投资项目内部投资……
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