公告日期：2024-04-27

杭州柯林电气股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

2023年，作为杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“杭州柯林”或“公司”）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我在2023年度的工作情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）独立董事个人情况

戴国骏先生，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，电气工程专业，教授级教师，中共党员。曾担任深圳市水务局职员；社保局科员。1998年5月起在杭州电子科技大学任教，现工作于杭州电子科技大学计算机学院，任计算机应用技术研究所所长。任杭州新坐标科技股份有限公司独立董事、杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事，2021年12月至今，任杭州柯林电气股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、杭州柯林《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况


出席董事会情况 列席股东大
独立董事姓 会情况
名 本年度应 亲自出席次 委托出席次 是否连续两 列席股东大
出席董事 数 数 缺席次数 次未亲自参 会次数
会次数 加会议

戴国骏 6 6 0 0 否 2

作为公司独立董事，认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人认真审议董事会各项议案，对所审议的各项议案均投赞成票。在会议中，积极为公司建言献策，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

（二）董事会专门委员会任职与运行情况

2023年，本人积极参加董事会提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，在审议相关事项时，提供了专业意见，具体情况如下：

本人作为薪酬与考核委员会召集人，按照公司薪酬与考核委员会议事规则的有关要求，召集并主持了1次薪酬与考核委员会会议，对作废预留2022年限制性股票事项认真审核，切实履行薪酬与考核委员会委员职责；参加了提名委员会1次，战略委员会1次，审核公司对外投资暨开展新业务、修订独立董事工作制度等事项，为公司经营发展提供了专业意见。

（三）现场考察及公司配合情况

2023年，本人充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间，对公司进行实地考察，此外，通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入地了解公司的管理状况、财务状况、募集资金投资项目进展情况等重大事项，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。公司管理层对我履行独立董事职务给予了全力支持和方便，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，并根据我的需要提供相关资料，有利于我以专业能力和经验做出独立的表决意见，以客观公正的立场为公司的长远发展出谋划策。

（四）维护中小股东合法权益的情况


（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行了多次沟通，与会计师事务所就财务、业务状况进行了分析与沟通，对定期报告、年度审计工作计划和重点关注事项进行了讨论。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司不存……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。