公告日期：2024-04-27

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-033
广东九联科技股份有限公司

关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定
对象发行股票有效期的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、公司以简易程序向特定对象发行股票已履行的审批程序

广东九联科技股份有限公司（以下简称：“九联科技”或“公司”）于 2023
年 4 月 26 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司提请股东大会
授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东 大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近
一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023
年年度股东大会召开之日，公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，
审议通过前述议案。
二、延长股东大会授权有效期的说明

鉴于前述议案有效期即将届满，相关事项仍在筹备中，为保证本项工作的延
续性和有效性，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议、第五
届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司提请股东大会延长授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》，同意提请股东大会将授权有效期 自原届满之日起延长至 2024 年年度股东大会召开之日止，除延长股东大会决议 有效期外，本次以简易程序向特定对象发行股票的其他事项和内容均保持不变。三、独立董事意见

公司本次提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效
期有利于保障公司本次发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》,该议案尚待提交公司 2023 年年度股东大会审议。
特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日

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