公告日期：2024-04-27

广东九联科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为广东九联科技股份有限公司（以下简称“九联科技”或“公司”）独立董事，在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、等相关法律、法规，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，在 2023年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事三名，占全体董事人数的三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）独立董事任职董事专门委员会的情况

本人在公司担任战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

（三）个人工作履历、专业背景情况

肖浩先生，出生于 1982 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘
潭大学法学院，研究生学历。2015 年 6 月-2019 年 11 月工作于上海市锦天城律
师事务所，任专职律师，2019 年 12 月至今工作于上海锦天城（广州）律师事务所，任合伙人及专职律师；现任公司独立董事。

（四）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其它任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系未在公司及附属企业任职，本人及直系亲属、主要社会关系未向公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍对公司事务进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。


（一）独立董事参加董事会、股东大会情况

2023 年度，公司共召开 7 次董事会、3 次股东大会。公司股东大会、董事会
的召集召开符合法定程序，均履行了相关审批程序。作为公司独立董事，本人出席并认证审阅了公司提供的上述各项会议材料尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，了解公司的经营情况，认真审议每一项议案并就相关事项发表了事前认可意见及独立意见，从独立董事职责出发，对各议案均投出了赞同票，没有反对、弃权的情形，充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行了独立董事职责。报告期内，本人出席公司董事会和股东大会的具体情况如下：

独立董事 应参加次数 亲自出席董 委托出席董 缺席董事会 列席股东大会
姓名 （董事会） 事会次数 事会次数 次数 次数

肖浩 7 7 0 0 3

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2023 年度，本人认真履行职责，积极参加战略委员会 1 次，薪酬与考核委
员会 1 次，均没有无故缺席会议的情况。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会决策的效率。本人认为，各次专门委员会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策符合必要的审批程序和履行了披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

报告期内，我本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议文件，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和工作经验的优势，提出合理的意见建议，同时独立、客观地行使表决权。报告期内，本人未对公司有关事项提出异议的情况。

2023 年度公司未召开独立董事专门会议。2024 年度将根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，开展独立董事专门会议的相关工作。
（四）与会计师事务所的沟通情况

在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责与义务。在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计人
员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。并在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

（五）维护中小股东合法权益的情况

报告期内，本人积极有效地履行独立董事的职责，不存在损害中小股东合法权益的情况。

（六）现场考核情况及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，并时刻关注……
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