公告日期:2024-04-27
证券代码:688609 证券简称:九联科技 公告编号:2024-035
广东九联科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月28日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024 年 5 月 28 日10 点 00 分
召开地点:惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号广东九联科技股份有限公司 5 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 28 日
至 2024 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √
4 《关于公司 2023 年度财务报表的议案》 √
5 《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 √
6 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √
《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议
7 √
案》
8 子议案 1《关于公司向关联方采购商品的议案》 √
9 子议案 2《关于公司向关联方关联销售的议案》 √
《关于公司申请综合授信并为子公司提供担保
10 √
的议案》
11 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》 √
12 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √
13 《关于公司提请股东大会延长授权董事会以简 √
易程序向特定对象方发行股票有效期的议案》
《关于公司变更经营范围、修订<公司章程>并 √
14 授权公司董事会办理工商登记的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2024 年 4 月 25 日经公司第五届董事会第十六次会议通过,
已于 2024 年 4 月 25 日第五届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 27 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露
媒体上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前,将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
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