公告日期：2024-04-27

广东九联科技股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职报告

2023 年度，广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《公司章程》以及《董事会审计委员会实施细则》等的相关规定，公司董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员会的工作职责，现将董事会审计委员会 2023 年度工作重点和主要工作情况报告如下:一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事李东、喻志勇及非独立董事胡嘉惠3 名成员组成，李东担任审计委员会召集人。2023 年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。
二、董事会审计委员会会议召开情况

（一）2023 年 3 月 14 日，公司召开第五届审计委员会第五次会议，审议了以下
议案：

1. 审议《关于首次公开发行股票部分募资项目延期的议案》。

（二）2023 年 4 月 25 日，公司召开第五届审计委员会第六次会议，审议了以下
议案：

1. 审议《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告的议案》；

2. 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

3. 审议《关于公司 2022 年度财务报表的议案》；

4. 审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；

5. 审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》；

6. 审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

7. 审议《关于公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；

8. 审议《关于公司 2022 年度应收账款坏账核销的议案》；

9. 审议《关于公司会计政策变更的议案》；

10. 审议《关于公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责广东九联科技股份有限公司 2023 年度审计工作的议案》。

（三）2023 年 7 月 16 日，公司召开第五届审计委员会第七次会议，审议了以下
议案：

1. 审议《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用
可行性分析报告的议案》；

2. 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

3. 审议《关于公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益明细的议
案》；

4. 审议《关于制定<广东九联科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）>的议案》。

（四）2023 年 8 月 27 日，公司召开第五届审计委员会第七次会议，审议了以下
议案：
1. 《关于审议<广东九联科技股份有限公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议
案》；
2. 《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
3. 《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
4. 《关于公司会计政策变更的议案》。


（五）2023 年 10 月 25 日，公司召开第五届审计委员会第九次会议，审议了以
下议案：

1. 审议《关于审议公司 2023 年三季度财务报表的议案》；

2. 审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

（六）2023 年 12 月 28 日，公司召开第五届审计委员会第十次会议，审议了以
下议案：

1. 审议《关于公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项的议案》；

2. 审议《关于公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
三、董事会审计委员会 2023 年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，与公司聘请的年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）保持密切、持续的沟通，对预审过程中遇到的问题、年度审计整体工作情况、内控评价工作情况等事项进行了沟通。董事会审计委员会对大华执行 2023 年度财务报表审计工作及内控鉴证工作情况进行了监督，认为大华遵循了独立、客观、公正的职业准则，做到勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见，表现出良好的职业操守，出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。
（二）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。