公告日期：2024-04-27

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-023
广东九联科技股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会
议（以下简称“本次会议”）。本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议表决方式
召开，由监事梁文娟召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况

(一)《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

在 2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案须提请公司股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 27 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

(二)《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 27 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

(三)《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现结合公司 2023 年度的主要经营情况，公司制定了《关于广东九联科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案须提请公司股东大会审议。

(四)《关于审议公司 2023 年度财务报表的议案》

根据有关法律、法规，公司依法编制了财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日
的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了审计报告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案须提请公司股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 27 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2023 年度审计报告》。

(五)《关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案须提请公司股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 27 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《广东九联科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

(六)《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


本议案须提请公司股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 27 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于 2023年利润分配方案的公告》。

(七)《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》

本次预计 2024 年度日常关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的，系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

子议案 1：《关于公司向关联方采购商品的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

子议案 2：《关于公司向关联方关联销售的议案》；

表决结果：3……
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