公告日期：2024-04-27

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-026
广东九联科技股份有限公司

关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 关联交易概述

为满足广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“九联科技”）未来战略发展需求，增强控股子公司北京九联启航科技有限公司（以下简称“九联启航”）资金实力，并充分调动九联启航经营管理团队积极性，公司员工及关联自然人刘文燕先生以现金方式对九联启航进行增资。公司就本次增资事项放弃优先认购权。本次增资完成后，公司持有九联启航的股权比例由 67%下降至 61%，仍为其控股股东，拥有实际控制权。

截至本次关联交易，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额未达到人民币 3,000.00 万元以上，且未超过公司最近一期经审计总资产或市值 1.00%以上。上述关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、 关联方基本情况

刘文燕先生，出生于 1978 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于
汕头大学电子信息工程专业，本科学历，2004 年 4 月至今工作于广东九联科技股份有限公司，曾担任研发部副经理，综合测试部经理，采购开发部经理，政企事业部副总经理等职务，2024 年 1 月至今担任公司控股子公司九联启航总经理。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，公司董事、监事、高级管理人员以及直接或间接控制上市公司的自然人为上市公司的关联人，刘文燕先生为公司监事刘晓燕女士配偶，因此刘文燕先生为公司的关联自然人。


三、 增资协议的主要内容

增资前，现有股东在九联启航的出资额及持股比例如下：

序号 股东 认缴注册资本（万元） 持股比例（%） 出资方式

1 广东九联科技股份有限 670 67 货币
公司

2 崔鹤 330 33 货币

合计 1000 100 --

经各方沟通商议，广东九联科技股份有限公司以及崔鹤女士同意放弃优先认购权，接受刘文燕先生新增对九联启航投资共计人民币99万元，增资后，九联启航注册资本将增加至人民币1,099万元。

本轮增资完成后，各股东在九联启航的出资额及持股比例如下：

序号 股东 认缴注册资本合计（万 持股比例（%）
元）

1 广东九联科技股份有限公司 670 61%

2 崔鹤 330 30%

3 刘文燕 99 9%

合计 1099 100%

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障碍。

四、 标的公司基本情况

（一）交易标的的名称和类别

本次关联交易标的为九联启航公司股权，交易类型属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的“放弃优先增资权”。
（二）交易标的基本情况

公司名称 北京九联启航科技有限公司

法定代表人 肖磊

成立日期 2021-10-20


注册资本 1000 万元人民币

注册地 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼-4 至 45 层 101 内 26 层 23001 室

技术开发；软件开发；货物进出口；技术进出口；光通信设备制造；
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