公告日期:2024-04-27
证券代码:688609 证券简称:九联科技 公告编号:2024-025
广东九联科技股份有限公司
关于预计 2024 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示内容:
本次日常关联交易预计事项是广东九联科技股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展及正常生产经营所需,遵循互惠互利、公平公允的基本原则,依据市场价格定价交易,不会对关联方形成依赖,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。
本次预计2024年度日常关联交易需经公司2023年年度股东大会审议。
一、 关联交易基本情况
(一)关联交易履行的审议程序
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于
公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》,相关子议案表决情况如下:
(1) 会议通过了子议案 1《关于公司向关联方采购商品的议案》;同意 6
票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票,关联董事詹启军回避表决。
(2) 会议通过了子议案 2《关于公司向关联方销售的议案》;同意 7 票,
反对 0 票,弃权 0 票。
因公司日常经营需要,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和其他有关规定要求,对公司 2024 年度可能发生的关联交易事项预计如下:
(二)本次日常关联交易预计的金额及类别
本年年初 本 次 预 计
2024 年 占 同 至披露日 2023 占 同 额 度 与 上
关 联 关 联 度 预 计 类 业 与关联人 年 度 类 业 年 度 实 际
关联人 交 易 交 易 金额(万 务 比 累计已发 实 际 务 比 发 生 金 额
类别 内容 元) 例(%) 生的交易 发 生 例(%) 差 异 较 大
金额(万 金额 的原因
元)
惠 州 亿 纬 关 联 原 材 新 增 新 能
锂 能 股 份 采购 料 采 15,000 6 81.09 0 0 源 业 务 发
有限公司 购 展的原因
北 京 中 联
合 超 高 清 关 联 运 营 本 年 度 与
协 同 技 术 销售 服务 600 3 0 0 0 关 联 人 新
中 心 有 限 增业务
公司
二、 关联人基本情况和关联关系
(一)关联人基本情况及关联关系
1、 惠州亿纬锂能股份有限公司
单位名称 惠州亿纬锂能股份有限公司
法定代表人 刘金成
成立时间 2001 年 12 月 24 日
注册资金 204,572.1497 万元人民币
地址 惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号
一般项目:电池制造;电池销售;新材料技术研发;新兴能源技术研发;合
成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;金属材料制造;金属材料
销售;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;智能仪器
仪表制造;智能仪器仪表销售;配电开关控制设备研发;电子元器件与机电
经营范围 组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;住房租赁;非居住
……
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