公告日期：2024-11-13

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-058
恒玄科技（上海）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金科路 2889 弄长泰广场 B 座 10
楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 98

普通股股东人数 98

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 42,446,174

普通股股东所持有表决权数量 42,446,174

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 35.4713

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.4713

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 120,045,559 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 382,210 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会以现场结合通讯方式召开，会议采取现场结合网络投票方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，副董事长赵国光先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书李广平女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 42,439,495 99.9842 4,266 0.0100 2,413 0.0058

2、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 42,420,887 99.9404 22,874 0.0538 2,413 0.0058

3、 议案名称：关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案

审议结果：通过


表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 42,437,495 99.9795 7,387 0.0174 1,292 0.0031

4、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 ……
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