公告日期：2020-11-13

北京市中伦律师事务所

关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市的

法律意见书

二〇二〇年四月

北京 上海 深圳 广州 武汉 成都 重庆 青岛 杭州 南京 海口 东京 香港 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山 阿拉木图
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong London New York Los Angeles San Francisco Almaty

目录


一、 本次发行并上市的批准和授权...... 6
二、 发行人本次发行并上市的主体资格...... 6
三、 发行人本次发行并上市的实质条件...... 7
四、 发行人的设立...... 11
五、 发行人的独立性...... 12
六、 发行人的发起人和股东...... 14
七、 发行人的股本及其演变...... 14
八、 发行人的业务...... 15
九、 发行人的关联交易及同业竞争...... 15
十、 发行人的主要财产...... 16
十一、 发行人的重大债权债务...... 17
十二、 发行人重大资产变化及收购兼并...... 17
十三、 发行人《公司章程》的制定与修改...... 17
十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 18十五、 发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化..... 18
十六、 发行人的税务...... 18
十七、 发行人的环境保护、产品质量、技术标准...... 19
十八、 发行人募集资金的运用...... 19
十九、 发行人的业务发展目标...... 19
二十、 诉讼、仲裁或行政处罚...... 19
二十一、 发行人招股说明书法律风险评价...... 23
二十二、 结论性意见...... 24

法律意见书

释义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下述名称分别具有以下含义：
发行人、康众医疗、 指 江苏康众数字医疗科技股份有限公司

公司

康众有限 指 江苏康众数字医疗设备有限公司，系发行人前身

本次发行并上市 指 发行人申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海
证券交易所科创板上市

MF 指 Matrix Future Limited，系发行人股东

中新创投 指 中新苏州工业园区创业投资有限公司，系发行人股东

君联承宇 指 霍尔果斯君联承宇创业投资有限公司，系发行人股东

康诚企管 指 苏州康诚企业管理咨询服务有限公司，系发行人股东

创吉实业 指 天津创吉实业发展有限公司，系发行人股东

乾融新声 指 苏州乾融新声创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东

胡杨林智源 指 苏州胡杨林智源投资中心（有限合伙），系发行人股东

HG 指 Highsino Group Limited，系发行人股东

乾融赢润 指 苏州乾融赢润股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东

同驰投资 指 宁波梅山保税港区同驰投资管理合伙企业（有限合伙），系发
行人股东

胡杨林丰益 指 苏州胡杨林丰益投资中心（有限合伙），系发行人股东

中鑫恒祥 指 苏州工业园区中鑫恒祥投资中心（有限合伙），系发行人股东

中鑫恒祺 指 苏州工业园区中鑫恒祺股权投资合伙企业（有限合伙），系发
行人股东

VLI 指 Victory Leader Investment Lim……
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