公告日期：2020-07-20

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的

审核问询函的回复



保荐机构（主承销商）



（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）



二零二零年七月



上海证券交易所：



根据贵所《关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》（上证科审（审核）〔2020〕326号）（以下简称“审核问询函”）要求，中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）会同江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“康众医疗”或“发行人”）及立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”、“申报会计师”）、北京市中伦律师事务所（以下简称“律师”、“发行人律师”）等中介机构，按照贵所的要求对审核问询中提出的问题进行了认真研究，现逐条进行说明，请予审核。



说明：



一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与招股说明书（申报稿）中的相同。



二、本回复中的字体代表以下含义：



问询函所列问题 黑体（加粗）



对问询函所列问题的回复 宋体（不加粗）



对招股说明书的引用 楷体（不加粗）



对招股说明书的修改、补充 楷体（加粗）



三、本回复报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。





目 录





一、关于发行人股权结构、董监高等基本情况......6

1.关于历史沿革......6

问题 1.1......6

问题 1.2......11

2.关于实际控制人......13

问题 2......13

3.关于员工持股平台......18

问题 3......18

4.关于 CI 及 OmniXray ......22

问题 4.1......22

问题 4.2......31

问题 4.3......36

5.关于杭州沧澜......47

问题 5......47

6.关于竞业禁止......49

问题 6......49

7.关于报告期内的股权转让......57

问题 7......57

二、关于发行人核心技术......59

8.关于科创属性......59

问题 8......59

9.关于核心技术......72

问题 9......72

10.关于业务定位......88

问题 10......88

三、关于发行人业务......104

11.关于主要产品 ......104

问题 11 ......104



12.关于境外销售......128

问题 12......128

13.关于产能利用率......133

问题 13......133

14.关于 TFT/PD 供应商......141

问题 14......141

15.关于资质及产品质量......147

问题 15......147

16.关于环保......157

问题 16......157

17.关于客户......164

问题 17.1......164

问题 17.2......183

18.关于采购......191

问题 18.1......191

问题 18.2......199

四、关于公司治理与独立性......203

19.关于关联交易......203

问题 19.1......203

问题 19.2......205

五、关于财务会计信息与管理层讨论......211

20.关于股份支付......211

问题 20......211

21.关于收入......230

问题 21.1......230

问题 21.2......234

问题 21.3......249

问题 21.4......258

问题 21.5......260

22.关于成本和毛利率......266



问题 22.1......266

问题 22.2......272

23.关于样机销售......274

问题 23......274

24.关于研发费用......280

问题 24......280

25.关于 2019 年净利润下滑以及非……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。