公告日期：2024-04-20

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事、同时任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，在 2023年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，在董事会（含专门委员会）日常工作及重要决策中勤勉尽责，并对董事会的相关事项发表专业意见，从公司整体利益出发，充分发挥独立董事的应有作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司会计专业背景的独立董事，本人拥有良好的专业资质及能力，并在所从事的专业领域积累了丰富的经验，本人工作履历、专业背景情况如下：

王美琪，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、澳大利亚公共会计师协会国际注册会计师（FIPA）；历任苏州太湖电动工具集团公司财务经理；苏州吴中会计师事务所副所长；苏州永信会计师事务所有限公司所长；苏州天正会计师事务所有限公司副所长；江苏江南高纤股份有限公司独立董事；现任苏州天正财务管理咨询有限公司执行董事、总经理；康众医疗独立董事。

二、出席会议情况。

（一）出席董事会和股东大会情况

2023 年度，董事会共召开 5 次董事会会议,本人具体出席情况如下：

独立董事姓名 应参加董事会 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）

会议次（次）

王美琪 5 5 0 0

2023 年度，公司召开 3 次股东大会，本人全部亲自出席。

报告期内，历次会议召开前，本人对拟审议事项均进行认真审阅，并结合自身专业背景与从业经验提出专业建议，独立、客观地行使表决权。报告期内，本
人未对审议的各项议案提出异议。

（二）出席董事会专门委员会工作情况

按照相关法律、法规、制度的规定和要求，根据个人专业特长，本人担任审计委员会主任委员，并担任薪酬与考核委员会、战略委员会委员。

（1）审计委员会：报告期内，审计委员会共召开 3 次工作会议，本人亲自出席所有会议并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为会计专业人员，对公司定期报告、年审注册会计师出具的审计报告、续聘审计机构等事项进行了审议，为董事会决策提供了专业意见，指导内部审计人员有序地开展专项审计工作，并在会计师事务所对公司年度财务报告进行审计过程中，仔细审阅相关资料，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，监督核查披露信息、尤其是财务信息，发挥独立作用，确保公司审计报告真实、全面地反映公司实际经营情况，切实履行了审计委员会主任委员的责任和义务。

（2）薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次工作会议，本人亲自出席所有会议并未有委托他人出席和缺席情况。本人对公司董事、高级管理人员 2022 年度工作完成情况及薪酬进行了审查，同时对公司 2023 年度薪酬方案进行研究，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（3）战略委员会：报告期内，战略委员会共召开 1 次工作会议，本人亲自出席所有会议并未有委托他人出席和缺席情况。本人对公司拟使用自有资金1,200.00 万英镑购买 ISDI30%股权事项进行讨论，并审议通过了《关于拟以现金方式购买 ISDI 股权的议案》。本人切实履行了战略委员会委员的责任和义务。
（三）现场考察情况

报告期内，本人充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间到公司进行实地考察，并通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、主要管理层及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入的了解公司的管理状况、财务状况等重大事项，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。

（四）公司配合独立董事工作情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，征求意见，听取意见，对本人提出的问题能够做到及时落实和纠
正，为本人更好的履职提供了必要的条件和大力支持。作为会计专业人士，本人合理运用自身的会计专业背景，与公司内部审计部门及外部会计师事务所进行积极沟通，对重点问题……
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