公告日期：2024-04-20

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-018
江苏康众数字医疗科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十八次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议
由监事会主席郭涛先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项：

1.审议通过《关于公司＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》

经审议，与会监事认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

2.审议通过《关于公司＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》


报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内控制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监督职能，对公司的重大决策事项、重要经济活动进行认真审核，对公司董事和高级管理人员履行职责、公司经营和财务状况等方面进行有效监督，积极维护全体股东和员工的合法权益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

3.审议通过《关于公司＜2023 年度财务决算报告＞的议案》

2023 年度，公司实现营业收入 273,743,126.41 元，较上年同期增长 33.81%；
实现归属于上市公司股东的净利润 15,412,206.47 元，较上年同期增加21,042,389.42 元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润968,166.80 元，较上年同期增加 22,170,798.77 元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司＜2023 年度内部控制评价报告＞的议案》

经审议，与会监事认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

5.审议通过《关于公司＜2023 年年度利润分配方案＞的议案》

经审议，监事会同意公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.54 元
（含税）。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与本次利润分配。

截至 2024 年 4 月 19 日，公司总股本 88,129,027 股、剔除回购专用证券账户中股
份总数 737,722 股，以此合计拟向全体股东合计拟派发现金红利人民币4,719,130.47 元（含税）。本年度公司现金分红占 2023 年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为 30.62%。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会进行审议。

6.审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

经审议，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构和内部控制审计……
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