公告日期：2024-04-27

杭州奥泰生物技术股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
（以下简称“《规范运作》”）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、 法规、规范性文件，以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）、《杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以 下简称“《董事会审计委员会工作细则》”）等规则制度的相关规定，杭州奥泰生 物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行职责，现就 2023 年度工作情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会成员由谢诗蕾（独立董事、会计专业人士）、 裘娟萍（独立董事）、陆维克（非独立董事）三名董事组成，其中谢诗蕾为主任
委员。因独立董事任期届满及相关法律法规要求，自 2023 年 11 月 23 日起，公
司第三届董事会审计委员会成员由周亚力（独立董事、会计专业人士）、郑展望 （独立董事）、赵华芳（非独立董事）三名董事组成，其中周亚力为主任委员。 公司董事会审计委员会成员具备会计、审计、经济、法律等方面的专业知识，能 够胜任审计委员会工作职责。2023 年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验 及专业知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司 财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了 重要作用。

二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况

2023 年度，董事会审计委员会共召开 6 次工作会议，全体委员出席了会议，
历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公 司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的要求规范运作。

序号 召开时间 召开届次 议案内容 表决
情况

1、关于《2022 年度董事会审计委员会履职报告》

的议案；

2、关于《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

3、关于《2022 年度财务决算报告》的议案；

4、关于《2023 年度财务预算报告》的议案；

第二届董事会 5、关于《公司 2023 年第一季度报告》的议案；

2023 年 4 审计委员会第 6、关于《确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 通过
1 月 28 日

十次会议 年度日常关联交易情况》的议案；

7、关于《公司续聘 2023 年度审计机构》的议案；

8、关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》的议案；

9、关于《2022 年度内部控制评价报告》的议案；

10、关于《2022 年度计提资产减值准备》的议案。

第二届董事会 1、关于《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》

2023 年 6 的议案；

2 审计委员会第 通过
月 14 日 十一次会议 2、关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》

的议案。

第二届董事会 1、关于《2023 年半年……
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